Download Annual Report_antam_2014.pdf PDF

TitleAnnual Report_antam_2014.pdf
File Size9.8 MB
Total Pages606
Document Text Contents
Page 1

2014
Ikhtisar Kinerja
Performance Highlights

Produksi Feronikel 102,13% dari target
from targetProduction of Ferronickel

dari target
from target

Penjualan Feronikel 100,24%
Sales of Ferronickel

dari target
from target

Penjualan Emas 105,18%
Sales of Gold

Belanja Modal Rp2,29 triliun
trillionCapital Expenditure

dari target
from target

Produksi Bauksit 111,37%
Production of Bauxite

Realisasi Efisiensi Rp64,90 miliar
billionRealization of Efficiency

82,78%
EPC Progress Proyek
Perluasan Pabrik
Feronikel Pomalaa
EPC Progress
of Pomalaa Ferronickel
Plant Expansion Project

2014
Laporan Tahunan • Annual Report AN

TAM

Penjualan Berdasarkan Segmen Operasi
Sales Based on Operating Segment
%

Biaya Tunai Feronikel
Ferronickel Cash Cost
US$/lb

2010

5,58

2011

6,39

2012

6,90

2013

6,65

2014

5,48

2010 2011 2012 2013 2014

2 1 2 1 2

29 39 39 45 55

27
24

29
36

1

42 36 30 18 42

Feronikel | Ferronickel

Bijih Nikel | Nickel Ore

Emas, Perak dan Pemurnian | Gold, Silver and Refinery

Bauksit dan Batubara | Bauxite and Coal

2014

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk
Kantor Pusat Head Office
Gedung Aneka Tambang
Jl. Let. Jend. T.B. Simatupang No. 1 Lingkar Selatan
Tanjung Barat, Jakarta 12530, Indonesia
Tel. : (62-21) 789 1234
Fax. : (62-21) 789 1224
Email: [email protected]
www.antam.com

Laporan Tahunan • Annual Report

Dicetak di atas kertas daur ulang
Printed on recycled paper

ASX:ATM IDX:ANTM www.antam.com

2014
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANEKA TAMBANG Tbk

Laporan Tahunan • Annual Report

SATU SEMANGAT
UNTUK MENGATASI

TANTANGAN
One Spirit to Overcome

Challenges

SA
TU

SEM
A

N
G

A
T U

N
TU

K
M

EN
G

A
TA

SI TA
N

TA
N

G
A

N
O

ne Spirit to O
vercom

e C
hallenges

PER
U

SAH
AAN

PER
SER

O
AN

(PER
SER

O
) PT AN

EKA TAM
B

AN
G

Tbk

Page 2

Pabrik Chemical Grade
Alumina Tayan yang baru siap
beroperasi komersial di awal
tahun 2015.

The Tayan Chemical Grade
Alumina Plant is ready to
commence commercial
operation at the beginning of
2015.

Page 303

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Analisis & Pembahasan Manajemen
Management Discussion & Analysis

Laporan Keuangan Konsolidasi
Consolidated Financial Report

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

www.antam.com300 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk Annual Report 2014 301Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk Annual Report 2014

e) Fraud dan penyimpangan terhadap
peraturan perundang-undangan yang
dilakukan oleh manajemen atau karyawan
yang berdampak salah saji material dalam
Laporan Keuangan;

f) Koreksi audit yang signifikan;
g) Prosedur yang dilaksanakan oleh auditor

terhadap laporan tahunan yang berisi
Laporan Keuangan auditan;

h) Ketidaksepakatan dengan manajemen
tentang penerapan prinsip akuntansi,
lingkup audit, pengungkapan dalam
Laporan Keuangan dan kata-kata yang
digunakan auditor dalam laporan auditnya;

i) Konsultasi yang dilakukan manajemen
dengan Kantor Akuntan Publik lain dan
pendapat auditor terhadap masalah yang
dikonsultasikan tersebut;

j) Hambatan dalam pelaksanaan audit.
4) Memastikan konsep Laporan Keuangan auditan

diterima sepuluh hari sebelum diterbitkan
untuk direviu oleh Komite Audit.

5) Komite Audit dapat mengusulkan pemutusan
hubungan kerja dengan auditor independen
kepada Dewan Komisaris jika terdapat indikasi
kuat bahwa independensi auditor dapat
terganggu atau terbukti bahwa auditor tidak
melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar
pemeriksaan akuntan publik yang berlaku.

3. Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Internal
Audit
Komite Audit melakukan evaluasi terhadap efektivitas
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Internal
Auditor yang dilakukan antara lain melalui:
a. Reviu internal audit charter dan Pedoman

Pelaksanaan Audit (Pedoman Audit Intern);
b. Evaluasi kebijakan dan rencana kerja tahunan;
c. Evaluasi dan pelaksanaan audit yang mencakup

penelaahan audit program dan kertas kerja audit
secara sampling, termasuk saran dan rekomendasi
perbaikannya;

d. Pembahasan laporan hasil audit;
e. Memantau tindak lanjut hasil audit dan realisasi

rencana kerja audit.

e) Fraud and irregularities against the
regulations made by the management or
employees which have a material impact to
the financial statement misstatement;

f) Material audit adjustments;
g) The procedure used by the auditor of the

annual report containing audited financial
statements;

h) Disagreements with management about
the application of accounting principles,
audit scope, disclosures in the Financial
Statements and words used in the auditor’s
audit report;

i) Consultation held with the management
of the other public accounting firm and the
auditor’s opinion on the outstanding issue;

j) Obstacles in the audit process.
4) Ensure that a draft of the audited financial

statements was received ten days prior to
publication to be reviewed by the Audit
Committee.

5) The Audit Committee may propose termination
of the independent auditor engaged to the
Board if there is a strong indication that
the independence of the auditor may be
interrupted or proved that the auditor does not
perform the audit procedures in accordance
with generally accepted auditing standards.

3. Evaluation on Effectiveness of Internal Audit
Function.

The Audit Committee performs evaluation on the
effectiveness of the duties and functions of the
Internal Auditor conducted by:
a. Review the internal audit charter and Audit

Guidelines (Guidelines for Internal Audit);
b. Evaluation of policy and annual work plans;
c. Evaluation and audit conduct, which includes

a review of audit programs and working
papers by sampling, including suggestions and
recommendations for improvement;

d. Discussion of the audit report;
e. Monitor the follow-up results of the audit and the

audit work plan realization.

Page 304

Profil Perusahaan Ikhtisar Utama Laporan Dewan Komisaris dan Direksi

302 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk Annual Report 2014 303Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk Annual Report 2014

4. Pengawasan Efektivitas Pengendalian Intern
Komite Audit melakukan penelaahan terhadap desain
Pengendalian Intern dan pelaksanaan kebijakan serta
prosedur untuk memperoleh keyakinan yang memadai
mengenai efektivitas pengendalian intern agar salah
saji material Laporan Keuangan, penyalahgunaan
aktiva dan perbuatan lainnya yang melanggar
peraturan perundang-undangan dapat dicegah serta
agar pengamanan aset dan pemenuhan kewajiban
perusahaan dapat dijalankan dengan lebih baik.

5. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-
undangan dan Prosedur Internal
Komite Audit memantau untuk memastikan
terdapat pengendalian internal yang memadai untuk
memastikan bahwa kegiatan operasi Perusahaan
dijalankan dengan mematuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal
dan peraturan perundang-undangan lainnya yang
berkaitan dengan kegiatan operasi Perusahaan.

6. Pembahasan Sistem Manajemen Risiko dan Mitigasi
Risiko
Apabila dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit
menjumpai adanya aktivitas Perusahaan yang memiliki
risiko tinggi dan belum terdapat upaya mitigasi risiko
yang memadai dan/atau pengendalian internal yang
memadai, maka Komite Audit melaporkan hal tersebut
kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dapat
memerintahkan Komite Manajemen Risiko untuk
menindaklanjuti Laporan Komite Audit tersebut.

7. Melakukan Self Assessment Pelaksanaan Tugas
Komite Audit
Komite Audit melakukan self assessment terhadap
efektivitas pelaksanaan tugasnya, dan memutakhirkan
secara periodik Pedoman Kerjanya (Piagam Komite
Audit).

8. Pelaksanaan Tugas Khusus
1. Pembahasan Pengaduan yang masuk pada Tim

Whistleblowing (WB).
2. Mengikuti seminar/workshop/training Audit dan

perkembangan peraturan-peraturan baru.
3. Melaksanakan kunjungan kerja ke Unit Bisnis

ANTAM dan/atau perusahaan lain.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan yang
berlaku.

4. Monitoring Effectiveness of Internal Control
The Audit Committee performs a review of the Internal

Control design and implementation of policies and
procedures to obtain reasonable assurance regarding
the effectiveness of internal control in which material
misstated financial statements, misuse of assets and
other actions that violate laws and regulations can be
prevented and that the security of Company’s assets
and liabilities fulfillment companies can be managed
better.

5. Compliance with Laws and Regulations and
Internal Procedures

The Audit Committee oversees to ensure there are
adequate internal controls in order that the Company’s
operations are run in compliance with the legislation
in force in the capital market and other laws relating
to the Company’s operations.

6. Discussion of Risk Management Systems and Risk
Mitigation

If in performing their duties, the Audit Committee
finds the activity of the Company, with high risk and
yet there is no adequate risk mitigation measures and/
or adequate internal control, the Audit Committee
reported such matter to the BOC. The BOC may assign
the Risk Management Committee to follow up the
report of the Audit Committee.

7. Perform Self Assessment Audit Committee Duties
The Audit Committee performs a self-assessment

of the effectiveness of its operation, and periodically
update the Work Plan (Audit Committee Charter).

8. Special Assignment Execution
1. Discussion of the complaints that received by

Whistleblowing Team (WB).
2. Following the seminar/workshop/training of Audit

and development of new regulations.
3. Carry out a site visit to ANTAM’s Business Unit

and/or other company.
4. Carry out other duties assigned by the Board of

Commissioners under the prevailing laws.

TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance

Page 605

Pabrik Chemical Grade
Alumina Tayan yang baru siap
beroperasi komersial di awal
tahun 2015.

The Tayan Chemical Grade
Alumina Plant is ready to
commence commercial
operation at the beginning of
2015.

Page 606

2014
Ikhtisar Kinerja
Performance Highlights

Produksi Feronikel 102,13% dari target
from targetProduction of Ferronickel

dari target
from target

Penjualan Feronikel 100,24%
Sales of Ferronickel

dari target
from target

Penjualan Emas 105,18%
Sales of Gold

Belanja Modal Rp2,29 triliun
trillionCapital Expenditure

dari target
from target

Produksi Bauksit 111,37%
Production of Bauxite

Realisasi Efisiensi Rp64,90 miliar
billionRealization of Efficiency

82,78%
EPC Progress Proyek
Perluasan Pabrik
Feronikel Pomalaa
EPC Progress
of Pomalaa Ferronickel
Plant Expansion Project

2014
Laporan Tahunan • Annual Report AN

TAM

Penjualan Berdasarkan Segmen Operasi
Sales Based on Operating Segment
%

Biaya Tunai Feronikel
Ferronickel Cash Cost
US$/lb

2010

5,58

2011

6,39

2012

6,90

2013

6,65

2014

5,48

2010 2011 2012 2013 2014

2 1 2 1 2

29 39 39 45 55

27
24

29
36

1

42 36 30 18 42

Feronikel | Ferronickel

Bijih Nikel | Nickel Ore

Emas, Perak dan Pemurnian | Gold, Silver and Refinery

Bauksit dan Batubara | Bauxite and Coal

2014

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk
Kantor Pusat Head Office
Gedung Aneka Tambang
Jl. Let. Jend. T.B. Simatupang No. 1 Lingkar Selatan
Tanjung Barat, Jakarta 12530, Indonesia
Tel. : (62-21) 789 1234
Fax. : (62-21) 789 1224
Email: [email protected]
www.antam.com

Laporan Tahunan • Annual Report

Dicetak di atas kertas daur ulang
Printed on recycled paper

ASX:ATM IDX:ANTM www.antam.com

2014
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANEKA TAMBANG Tbk

Laporan Tahunan • Annual Report

SATU SEMANGAT
UNTUK MENGATASI

TANTANGAN
One Spirit to Overcome

Challenges

SA
TU

SEM
A

N
G

A
T U

N
TU

K
M

EN
G

A
TA

SI TA
N

TA
N

G
A

N
O

ne Spirit to O
vercom

e C
hallenges

PER
U

SAH
AAN

PER
SER

O
AN

(PER
SER

O
) PT AN

EKA TAM
B

AN
G

Tbk

Similer Documents